<kbd id='SWLZpDJZuYCGSoh'></kbd><address id='SWLZpDJZuYCGSoh'><style id='SWLZpDJZuYCGSoh'></style></address><button id='SWLZpDJZuYCGSoh'></button>
        深圳航空航天当前位置:深圳敏杰航空航天有限公司 > 深圳航空航天 > 88娱乐网2

        深圳俊丽生态股份公司[gōngsī]告示(系列)_88娱乐2

        发布时间:2018-10-09 09:43 作者:88娱乐2 浏览次数:881次

         

          证券代码[dàimǎ]:000010 证券简称:俊丽生态 告示编号:2018-142

        深圳俊丽生态股份公司[gōngsī]

        第九届董事会第四十八次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        深圳俊丽生态股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第九届董事会第四十八次会议通知于2018年9月26日以邮件方法发出,会议于2018年9月28日以通信方法召开,应到董事11 人,实到董事11人。会议切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》划定,会议。会议审议。了议案:

        一、《关于公司[gōngsī]对控股子公司[gōngsī]增资的议案》

        福建省地道工程。公司[gōngsī](简称“地道公司[gōngsī]”)是公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī],公司[gōngsī]持股51%,平潭鑫晟股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(简称“平潭鑫晟”)持股49%。为增添地道公司[gōngsī]的市场。力、扩大。地。道公司[gōngsī]谋划、拓展[tuòzhǎn]地道公司[gōngsī]业务、提高地道公司[gōngsī]的整体资信水平,经双方股东协商赞成,拟按持股比例以自有资金方法对地道公司[gōngsī]举行增资,增资前后[qiánhòu]双方股东的出资[chūzī]比例保持[bǎochí]稳固。本次增添的注册资本金共40,000万元,个中公司[gōngsī]认缴出资[chūzī]20,400万元,平潭鑫晟认缴出资[chūzī]19,600万元。本次增资完成。后,地道公司[gōngsī]注册资本由人民[rénmín]币10,688万元增至人民[rénmín]币50,688万元。

        具容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露。的《关于对控股子公司[gōngsī]福建省地道工程。公司[gōngsī]增资的告示》。

        表决后果:10票赞成,0票否决,1票弃权,审议。通过,个中董事丁熊秀密斯。对该项议案投弃权票。

        董事丁熊秀密斯。弃权来由:增资太大,发起分期分步增资,风险;另应思量公司[gōngsī]三家全资子公司[gōngsī]资金都紧缺的近况。

        二、《关于公司[gōngsī]组织机构调解的议案》

        公司[gōngsī]原有组织布局分为[fēnwéi]四其、六个部分,划分[huáfēn]为:研发、人力[rénlì]行政、财政治理、业务生长、以及工程。奇迹[shìyè]部、设计奇迹[shìyè]部、法令合规部、证券部、内审部、物业治理部。

        为适应公司[gōngsī]生长及谋划治理事情必要,提高效率,对公司[gōngsī]组织机构举行调解。本次组织机构调解后,公司[gōngsī]分为[fēnwéi]五其:治理、财政资金、生长、运营治理和审计。监察。下设立岗亭,公司[gōngsī]实施两级扁平化治理。

        新组织架构图如下:

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过。

        三、《关于公司[gōngsī]董事、监事及治理职员2018薪酬方案的议案》

        具容详见同日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()上的《公司[gōngsī]董事、监事及治理职员2018薪酬方案》。该议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过。

        四、《关于公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]对外投资。暨认购私募投资。基金份额[fèné]的议案》

        公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]地道公司[gōngsī]已于2018年5月11日认购6,100.00万元基金份额[fèné],本次拟以自有资金认购不高出26,951.30万元,认购不高出33,051.30万元,认购上限不高出该基金份额[fèné]的50%,以买卖额为准。

        具容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露。的《关于公司[gōngsī]控股子公司[gōngsī]对外投资。暨认购私募投资。基金份额[fèné]的告示》。

        表决后果:10票赞成,0票否决,1票弃权,审议。通过,个中董事丁熊秀密斯。对该项议案投弃权票。

        董事丁熊秀密斯。弃权来由:(1)购置基金的保障[bǎozhàng]步调没有;(2)基金存续期是20年,福建省地道工程。公司[gōngsī]没有约定赎回时间及赎回包管[bǎozhèng]步调;(3)福建省地道工程。公司[gōngsī]无权召开基金份额[fèné]持有[chíyǒu]大会。,时间长,风险大。

        特此告示。

        深圳俊丽生态股份公司[gōngsī]董事会

        2018年9月28日

        证券简称:俊丽生态 证券代码[dàimǎ]:000010 告示编号:2018-143

        关于对控股子公司[gōngsī]福建省地道工程。

        公司[gōngsī]增资的告示

        一、对外投资。概述

        1、投资。的景象。:福建省地道工程。公司[gōngsī](简称“地道公司[gōngsī]”)是深圳俊丽生态股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)控股子公司[gōngsī],公司[gōngsī]持股51.00%,平潭鑫晟股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(简称“平潭鑫晟”)持股49.00%。

        为增添地道公司[gōngsī]的市场。力、扩大。地。道公司[gōngsī]谋划、拓展[tuòzhǎn]地道公司[gōngsī]业务、提高地道公司[gōngsī]的整体资信水平,经双方股东协商赞成,拟按持股比例以自有资金方法对地道公司[gōngsī]举行增资,增资前后[qiánhòu]双方股东的出资[chūzī]比例保持[bǎochí]稳固。本次增添的注册资本金共40,000万元,个中公司[gōngsī]认缴出资[chūzī]20,400万元,平潭鑫晟认缴出资[chūzī]19,600万元。本次增资完成。后,地道公司[gōngsī]注册资本由人民[rénmín]币10,688万元增至人民[rénmín]币50,688万元。

        2、公司[gōngsī]于2018年9月28日召开第九届董事会第四十八次会议,审议。并通过了《关于公司[gōngsī]对控股子公司[gōngsī]增资的议案》。本次对外投资。事宜[shìyí]在董事会权限局限内,无需提交股东大会。审议。。

        3、本次买卖未组成关联[guānlián]买卖,也未组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组环境。

        二、增资方景象。

        公司[gōngsī]名称:平潭鑫晟股权投资。合资企业[qǐyè](合资)

        谋划场合:平潭县潭城镇东门庄111号东昇花圃1幢1205单位

        企业[qǐyè]范例:合资企业[qǐyè]

        执行。事务[shìwù]合资人:陈哲顺

        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91350128MA2YEEQ44B

        谋划局限:依法从事[cóngshì]对非果真买卖的企业[qǐyè]股权举行投资。以及咨询服务、 投资。治理,企业[qǐyè]治理咨询,投资。咨询(谋划局限均不含金融、证券、期货及 财政服务)(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

        股东及持股比例:

        平潭鑫晟非失约被执行。人,与公司[gōngsī]不存在。关联[guānlián]干系[guānxì]。

        三、投资。标的的景象。

        1、地道公司[gōngsī]概况

        公司[gōngsī]名称:福建省地道工程。公司[gōngsī]

        公司[gōngsī]住所:平潭龙凤东路宇城.海景大厦。2211单位

        公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī]

        代表[dàibiǎo]人:林君济

        注册资本:10,688.00万元

        同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91350128746379598E

        谋划局限:地道工程。施工、承包。;公路[gōnglù]工程。施工、承包。;地道工程。承包。壹级、公路[gōnglù]路基工程。承包。壹级;工程。施工、承包。;衡宇构筑工程。施工、承包。; 都市园林绿化工[huàgōng]程施工、承包。;土石方工程。、装修工程。、水工隧洞承包。贰级;构筑工程。劳务分包;构筑工程。手艺咨询、工程。手艺服务;工程。机器设租赁;机器设及配件、构筑质料、质料、五金[wǔjīn]产物、劳保产物的批发。兼零售。(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

        与本公司[gōngsī]干系[guānxì]:本次增资前后[qiánhòu],公司[gōngsī]对地道公司[gōngsī]的持股比例稳固,仍持有[chíyǒu]地道公司[gōngsī]51%股权。

        2、一年及一期的财政数据如下:

        单元:元

        注:财政数据未经审计。。

        3、本次增资前后[qiánhòu]的股权景象。

        地道公司[gōngsī]本次增资采用原股东凭据出资[chūzī]比例以自有资金的方法同比例举行增资,个中我公司[gōngsī]认缴出资[chūzī]20,400.00万元人民[rénmín]币,平潭鑫晟认缴出资[chūzī]19,600.00万元人民[rénmín]币。本次增资前后[qiánhòu]各股东出资[chūzī]额及持股比比方下表:

        单元:万元

        四、对外投资。的目标、存在。的风险和对公司[gōngsī]的影响。

        本次增资将加强地道公司[gōngsī]市场。力、扩大。地。道公司[gōngsī]谋划,拓展[tuòzhǎn]地道公司[gōngsī]业务,于公司[gōngsī]的整体生长。