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        发布时间:2018-09-04 09:53 作者:88娱乐2 浏览次数:8165次

         

        (二)股东大会。召开的地址:深圳市南山区天利商务广场。C座19楼

        (三)

        出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权的优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

        (四)

        表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

        本次会议由董事会召集,由公司[gōngsī]董事长刘绍柏老师[xiānshēng]主持[zhǔchí]会议,接纳现场表决

        与收集表决相连合的方法投票。。本次股东大会。的召开、召集与表决法式切合《公司[gōngsī]法》等法令、律例及《公司[gōngsī]章程》的划定,会议各项决定。

        (五)公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

        1、公司[gōngsī]在任董事9人,出席[chūxí]6人,董事卓军密斯。、作甚老师[xiānshēng]、罗书章老师[xiānshēng]士因事情原因未能出席[chūxí]本次股东大会。;

        2、公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]1人,监事于军老师[xiānshēng]、朱杰成老师[xiānshēng]士因事情原因未能出席[chūxí]本次股东大会。;

        3、董事会秘书出席[chūxí]本次股东大会。;

        4、公司[gōngsī]治理职员除江伟荣老师[xiānshēng]、王宏强老师[xiānshēng]因事情原因未能出席[chūxí]本次股东大会。外,治理职员均列席本次股东大会。。

        二、议案审议。景象。

        (一)非累积投票。议案

        1、

        议案名称:《关于修订[xiūdìng]公司[gōngsī]章程的议案》

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        2、

        议案名称:《关于补选邓利老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届董事会董事的议案》

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        3、

        议案名称:《关于补选王达基老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第二届监事会监事的议案》

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        (二)

        涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

        (三)

        关于议案表决的景象。说明

        三、状师见证景象。

        1、本次股东大会。鉴证的状师事务[shìwù]所:北京[běijīng]观韬中茂(深圳)状师事务[shìwù]所

        状师:罗增进、王晶

        2、状师鉴证结论意见。:

        景旺本次股东大会。的召集和召开法式切合《公司[gōngsī]法》、《股东大会。法则》等法令、行政律例、性文件和《公司[gōngsī]章程》、《议事法则》的划定,出席[chūxí]本次股东大会。职员的资格和召集人的资格,,本次股东大会。的表决法式和表决后果,本次股东大会。形成。的决定。

        四、查文件目次

        1、深圳市景旺股份公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。;

        2、北京[běijīng]观韬中茂(深圳)状师事务[shìwù]所关于深圳市景旺股份公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。的法令意见。书(观意字【2018】第0496号)。

        深圳市景旺股份公司[gōngsī]

        2018年8月28日